Prevención de lavado de dinero
En SERCOFF tenemos en claro el impacto que conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI.
Por lo que estamos atentos a que nuestros clientes estén al corriente, no solo con los avisos de actividades vulnerables, sino con un Sistema de Cumplimiento de PLD, que incluye Manual y Expedientes de Usuarios.
- Diagnóstico.
- Se determina si es obligado de acuerdo a la LFPIORPI.
- Manual de PLD.
- Definición de Políticas.
- Procedimientos de Identificación de Clientes y Usuarios.
- Implementación de Sistema de Presentación de Avisos.
- Generación de Expedientes de Clientes y Usuarios.
- Control y envío de Avisos.